Operação Compliance Zero: Diretor do Grupo Multipar é preso por esquema de desvios e espionagem

Henrique Vorcaro, diretor-presidente do Grupo Multipar e pai do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, foi preso na manhã desta quinta-feira (14) no âmbito de uma nova fase da Operação Compliance Zero. A ação, autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), resultou no cumprimento de sete mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.

Operações Financeiras Suspeitas

Henrique é acusado de atuar como operador financeiro e de trabalhar em conjunto com o filho na contratação de serviços prestados por um grupo denominado "Turma". Essa organização teria sido criada especificamente para influenciar as investigações do Caso Master.

Decisões anteriores do STF, sob relatoria do ministro Dias Toffoli, já haviam apontado a transferência de R$ 9 milhões de um intermediário do Banco Master para Henrique Vorcaro. As investigações da Polícia Federal revelaram a utilização de empresas com capital social irrisório para a cessão de direitos creditórios milionários a fundos de investimento (FIDCs) vinculados ao Banco Master, configurando fortes indícios de desvio de recursos e risco ao sistema financeiro.

Espionagem e Monitoramento de Órgãos Oficiais

As apurações revelaram que o grupo contratado pelo banqueiro para monitorar adversários e coletar informações conseguiu acessar dados sigilosos de instituições como o Ministério Público Federal (MPF) e a Polícia Federal, além de organismos internacionais, incluindo o FBI e a Interpol.

De acordo com a Polícia Federal, Vorcaro obteve acesso antecipado a diligências da investigação e chegou a realizar anotações detalhadas sobre autoridades e procedimentos policiais que estavam em curso.

Decisão Judicial

O ministro André Mendonça justificou a necessidade da prisão preventiva dos principais operadores com base na gravidade dos fatos, na contemporaneidade dos crimes e no risco de reiteração delituosa, além do potencial de obstrução das investigações.

Referência: Informações adaptadas de CNN Brasil.